ראשיתה של החקירה בדיווח שנתקבל במשטרה אודות ביצוע עסקה בבית עסק בירושלים בכרטיס שעפ"י החשד פרטיו נגנבו. במקום חשוד כשברשותו כרטיס חיוב מזויף.
עם התקדמות החקירה המשטרתית, חשפו חוקרי ההונאה של המשטרה את חברי 'הכנופיה' שעפ"י החשד סיפקו לו את הכרטיס ובערב יום העצמאות, הגיעו השוטרים לדירה במרכז הארץ, שם נעצרו 2 חשודים כשברשותם נתפסו ממצאים ואמצעים שבאמצעותם עפ"י החשד ביצעו את עבירות הזיוף. עוד נעצר חשוד שעפ"י החשד פעל כמתווך בין הזיפנים לבין משתמשי הקצה בכרטיסים.
מעצרם של 3 החשודים (18-41) המרכזיים הוארך בבית המשפט עד לתאריך 4.5.20. החקירה נמשכת במטרה להתחקות אחר פרטי הכרטיסים שנמצאו ברשות החשודים, ולהגיע לכלל הקורבנות שנפגעו מדפוס פעולתם.
