27.05.2024

עבירות צוארון לבן

אחים מפקיעין ונוספים חשודים בהלבנת כספים עבור ארגון פשיעה ובעבירות מס נוספות

היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית במג"ב עצרו הבוקר אחים מפקיעין וחשודים נוספים בחשד כי פעלו במרמה כלפי רשויות המדינה, עברו עבירות מס והלבינו הון בשווי רב תוך שימוש בחברות הרבות שבבעלותם. נחשד כי פעילותם שימשה פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה. תמונות – דוברות המשטרה

הלבנת הון

עורכי דין פלילי

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

מעצרים אחרונים

פרשיית "שבט אחים": תפיסת רכוש ונכסים בשווי 10 מיליון ש"ח השייכים לחשודים בעבירות כלכליות

במסגרת פרשיית "שבט אחים" כוחות משטרה ורשות המיסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים המצטבר נאמד במעל 10 מיליון ש"ח. על פי החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון. תמונות – דוברות המשטרה
לעמוד המלא >

בכירים ברכבת ישראל עיריית טירת הכרמל ומשרד הבינוי והשיכון קדמו ענייניהם של קבלנים בתמורה לשוחד

ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 הסתיימה חקירה נרחבת בנוגע לעבירות טוהר המידות ושחיתות ציבורית של בעלי משרה בכירים בחברות ממשלתיות ורשות מקומית. על פי החשד בכירים ברכבת ישראל עיריית טירת הכרמל ומשרד הבינוי והשיכון קדמו ענייניהם של קבלנים בתמורה לשוחד
לעמוד המלא >

פעילות כוחות משולבים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

הפעילות הממוקדת של משטרת ישראל ביחד עם רשות המסים וגורמי אכיפה נוספים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית. תמונות – דוברות המשטרה
לעמוד המלא >

מבצע "מגדל קלפים": הפלת התשתית הכלכלית של ארגון פשיעה הפועל במרחב לכיש

כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים המשמשים כתשתית כלכלית לפעילות פלילית של ארגון פשיעה הפועל בתחום מרחב לכיש. רכבי יוקרה בשווי מיליוני שקלים נתפסו. תמונות – דוברות המשטרה
לעמוד המלא >

הונאת קשישים, עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ועוד: חברת הסיעוד שגלגלה לכיסה מיליונים

משטרת ישראל החלה בחקירה סמויה משותפת עם המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים. אתמול החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של שלושה חשודים בגין ביצוע עבירות הונאת קשישים, הלבנת הון, מס, זיוף ועוד. תמונות מהפעילות – דוברות המשטרה
לעמוד המלא >

חשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים: עשרות עוכבו לחקירה ו-11 חשודים נעצרו

המשטרה התירה לפרסום כי בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ומורכבת בשיתוף עם רשות המיסים הנוגעת לעבירות מס, מרמה, הלבנת הון ואיומים שבוצעו על ידי חשודים וחברות המספקים שירותי שמירה באתרי בנייה. המשטרה עצרה 11 חשודים ועכבה עשרות אנשים לחקירה. תמונות מפעילות המעצרים - דוברות המשטרה
לעמוד המלא >

פסקי דין

שנתיים מאסר ועונשים נלווים לעורכת דין הנאשמת בעבירות זיוף ומרמה

בית משפט השלום בירושלים גזר על עורכת דין שהואשמה בעבירות של זיוף ומרמה, שנתיים מאסר בפועל, קנס כספי ופיצויים לנפגעי העבירה
לעמוד המלא >

ביטול הרשעה לנאשם שזייף כרטיס עובד של "אינטל"

בית משפט השלום בפתח תקווה ביטל הרשעתו של נאשם בעבירת זיוף והסגת גבול והשית עליו צו מבחן ושל"צ תוך שהוא מזהיר אותו שאם לא יעמוד בהם כהלכה דינו ייגזר מחדש
לעמוד המלא >

הכניס לכיסו 1,350,000 ₪ במרמה ונדון ל-11 חודשי מאסר בלבד

בית המשפט העליון דוחה ערעור על חומרת העונש של נאשם אשר הכניס לכיסו 1,350,000 ₪ במרמה לאחר שהמחוזי השית עליו 11 חודשי מאסר בלבד בשל שיהוי בהגשת כתב האישום
לעמוד המלא >

העליון הפחית מעונשו של נאשם בעבירות צווארון לבן

בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של נאשם בעבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט לאחר שעבר על כללי הממשל התאגידי והעמיד את עונשו על 11 חודשי מאסר בפועל
לעמוד המלא >

קטין החזיק בשטרות מזויפים וזוכה מהאישום נוכח מחדלי חקירה

בית משפט לנוער בבית משפט השלום בטבריה זיכה נאשם בעבירת זיוף שטר כסף בשל מחדלי חקירה
לעמוד המלא >

ביטול הרשעה בעבירות הונאה

בית המשפט השלום בנצרת מבטל הרשעת נאשמת בשני תיקים פליליים בעבירות של הונאה בצוותא, וזאת משום שהמקרה עומד בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לאי הרשעת נאשמים.
לעמוד המלא >

גזרי דין

שנתיים מאסר ועונשים נלווים לעורכת דין הנאשמת בעבירות זיוף ומרמה

בית משפט השלום בירושלים גזר על עורכת דין שהואשמה בעבירות של זיוף ומרמה, שנתיים מאסר בפועל, קנס כספי ופיצויים לנפגעי העבירה
לעמוד המלא >

באופן חריג: העליון מפחית בעונשו של נאשם בעבירות מרמה והלבנת הון

בית המשפט העליון, בדעת רוב, מקבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד רענן עמוסי ומפחית מעונשו של נאשם בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של  עשרות מיליוני שקלים וזאת מטעמי שיקום. השופט סולברג בדעת המיעוט "מדובר בעונש קל עד קל מאוד במסכת הנדונה".
לעמוד המלא >

מחוזי ב"ש: הימנעות מהרשעה על אף העדר המלצה משירות המבחן

בית המשפט המחוזי בבאר שבע בחר להימנע מהרשעתו של הנאשם המייחס לו עבירה של שותפות להפרת אמונים וזאת על חרף העובדה ששירות המבחן לא המליץ על כך.
לעמוד המלא >

42 חודשי מאסר לנאשם בעבירות מס שאירעו לפני 16 שנים

בית המשפט העליון דחה בר"ע על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע לגזור 42 חודשי מאסר על נאשם בעבירות מס קשות שאירעו לפני 16 שנים. הנאשם החליט להגיש ערעור לעליון למרות שהמחוזי הקל בעונשו  והפחית 8 חודשים מעונש המאסר שבית משפט השלום השית עליו
לעמוד המלא >

רואה החשבון נפטר וביהמ"ש התחשב במי שלא הגיש דוחות כספיים בסך של מעל ל- 300 אלף ש"ח

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו קיבל את עמדתה של באת כוח הנאשם עו"ד אנג'ליקה סדיקוב והשית עונש של 6 חודשי עבודות שירות בלבד על נאשם ב-14 עבירות של אי הגשת דוחות תקופתיים במועד ומתוכם 3 דוחות שלא הוגשו כלל
לעמוד המלא >

115 עבירות הונאה בכרטיס חיוב - עבודות שירות בלבד

הנאשם השתמש במרמה בכרטיס האשראי של השותף שלו לדירה וביצע 115 עסקאות ומשיכות כספים בסך של למעלה מ - 23,000 ש"ח. בית המשפט מקבל את עמדתו של עו"ד מור עטיה ומסתפק בעונש מקל של עבודות שירות בלבד וזאת אף שהנאשם ניהל הוכחות בתיק זה והורשע, שלא התקבל תסקיר שירות מבחן בעניינו ושכספי המרמה לא הושבו למתלונן
לעמוד המלא >

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום עבירות צוארון לבן

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מאמרים חדשים בתחום הפלילי

האיסור על הלבנת הון

הלבנת הון היא פעולה כספית הנעשית תוך הסוואה של מקור ויעדו של הכסף אשר מועבר בפעולה זו. כך שניתן להפוך ...

לעמוד המלא >

עבירת הרצת מניות

עבירה של הרצת מניות או בשמה המקצועי יותר, עבירת "תרמית בניירות ערך" היא עבירת צווארון לבן מהנפוצות ביותר, עבירה זו ...

לעמוד המלא >

עבירת שימוש במידע פנים

עבירת שימוש במידע פנים היא עבירה של פשיעה כלכלית בתחום עבירות הצווארון הלבן. יתרון בלתי הוגן אשר הושג כתוצאה משימוש ...

לעמוד המלא >

עורך דין צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הוא תחום רחב, החוסה תחת הדין הפלילי אולם הינו מורכב בהרבה, ובעל מאפיינים יחודיים משלו. על מאפייני ...

לעמוד המלא >

תפיסת רכוש וחילוט זמני מכוח חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון נועד להעמיד לרשות מערכת אכיפת החוק כלים יעילים ללחימה בפשיעה קשה ומאורגנת. מטרתו של הסדר החילוט ...

לעמוד המלא >

עבירות המעילה בחוק העונשין

עבירות המעילה הינן למעשה עבירה של גניבה אשר נעשית על ידי אנשים אשר ניתן בהם אמון מסוים והם אמונים על ...

לעמוד המלא >

חובת הדיווח למס הכנסה

גם לכם זה יכול לקרות, חושבים שאתם מוגנים מביקורת? דעו כי פקודת מס ההכנסה קובעת סנקציות מחמירות למי שמפר את ...

לעמוד המלא >

עבירות מס - בחן את עצמך

ההתנהלות שלנו מול רשות המיסים יכולה להיחזות בתור יחסים תמימים לכאורה, בכפוף לכך שאנו משלמים מיסים כחוק. אך בניגוד לסברה ...

לעמוד המלא >

מהן עבירות צווארון לבן

צווארון לבן הוא בעצם כינוי לעבירות מתוחכמות שביצוען דורש ידע רב, השכלה, ותחכום בביצוע העבירה עצמה. לרוב, "צווארון כחול" הוא ...

לעמוד המלא >
מאמרים נוספים >

מילון מונחים

עורכי דין פלילי

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עורכי דין פלילי

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד
back --> -->