24.06.2021
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד שמאל (חדש)
באנר מתחת לעדכונים מהשטח בכל האתר - צד ימין (חדש)

מילון מונחים פלילי

עבירות צוארון לבן

הלבנת הון

הלבנת הון הינה פעולה פיננסית הנעשית תוך הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף המועבר בפעולה זו. כך ניתן להפוך הון שחור שהוא כסף שהושג בעזרת השתמטות ממס או בפעילות פלילית לכסף שאינו מעורר חשד.


הלבנת הון היא פעולה שאינה חוקית על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. העוברים עבירה זו צפויים לעונשים חמורים.


אחת הדרכים העיקריות לחשיפתן של העברות ממון היא בהטלת חובת דיווח באופן שוטף על העברות של רכוש ושל כספים הנעשות במערכות הפיננסיות השונות. על כן ועל פי החוק הוטל על הבנקים בישראל נטל הדיווח לרשות המוסמכת על פי חוק על פעולות מסוימות שהם מבצעים.


הלבנת הון היא תופעה בעלת פוטנציאל הרס עצום הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית שכן הלבנת הון מאפשרת לעבריינים לבצע ואף להרחיב את העבירות שבביצוען הם נוטלים חלק והיא מהווה בעצם כר פורה לכל התשתית הכלכלית של ארגוני הפשיעה למיניהם.

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני ובכל מקרה מומלץ להתייעץ בנושא עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות צווארון לבן

מצא עורך דין פלילי

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין פלילי

עו"ד טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד

עו"ד נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

עו"ד עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

עו"ד גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

יעוץ אישי בתחום עבירות צוארון לבן

מלא פרטים ועו”ד יחזור אליך

מדורי פורום פלילי

הכתבות הנצפות ביותר

הזמר משה פרץ ירצה עבודות שירות ולא מאסר

משה פרץ הורשע על פי הודייתו בבית המשפט בביצוען של 14 עבירות של מסירת ידיעה כוזבת במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס; ובביצוען של 2 עבירות של השמטת הכנסה בכוונה להתחמק מתשלום. העונש שנגזר עליו הינו 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וכן קנס כספי בסך של 60,000 ₪. זאת, בין השאר, בשל "עיקרון האחידות בענישה", בינו לבין אמרגנו.

לכתבה המלאה >

קוצר עונשו של ג'קי בן זקן

התהפכה החלטת המחוזי להטיל עונשי מאסר כבדים בגין הרשעתם של הנאשמים בעבירות של תרמית בניירות ערך – העליון הפחית את עונשי המאסר והעלה את הקנסות.

לכתבה המלאה >

הנאשם בעבירות הון חמורות שוחרר לחתונת בתו

בית המשפט קבע כי יש לעצור את הנאשם, זאת לאור כתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט, שכולל עשרה אישומים נפרדים שנסובים סביב פרשיית הונאה בהיקף של כ-25 מיליון ₪. הנאשם הגיש בקשה לשחרור ממעצר בכדי שיוכל להשתתף בחתונת בתו, הלוקה ב-100% נכות נפשית. השופט דוד מינץ קיבל את בקשתו של הנאשם, שכן לדבריו, "מדובר באירוע משמעותי ביותר, הן מבחינתה של הבת והן מבחינתו של המשיב."

לכתבה המלאה >

הערעור נדחה: שמונה שנות מאסר למי שהונה את מפוני גוש קטיף

בית המשפט העליון דוחה ערעור נאשם על חומרת העונש שהוטל עליו בגין מספר עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, בטענה כי עונש המאסר שהוטל על הנאשם הולם את חומרת העבירות אותן ביצע

לכתבה המלאה >

רואה חשבון מעל בכספי לקוחותיו וירצה 30 חודשי מאסר

בית המשפט השלום בנתניה גוזר על נאשם בעבירות של מעילה בכספי לקוחותיו בסך של 2 מיליון ₪ עונש מאסר בפועל בן 30 חודשים

לכתבה המלאה >

המשטרה עצרה 19 חשודים בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד ש"ח

משטרת ישראל עצרה אתמול בלילה 20.11.17, במבצע מעצרים רחב היקף 19 חשודים אשר על פי החשד עסקו בסחר בזהב מתחומי יהודה ושומרון לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקלים. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

לכתבה המלאה >

שוחררה אחת החשודות המרכזיות בפרשת הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים

בית המשפט השלום מורה על שחרורה של אחת החשודות המרכזיות בפרשייה גדולה של עבירות מרמה, בהארכת מעצר רביעית. ערר שהוגש על ידי היחידה החוקרת נדחה.

לכתבה המלאה >

השמטת הכנסות - מאסר בפועל

נגד רופא שיניים הוגש כתב אישום המייחס לו 6 עבירות חמורות של השמטת הכנסה בכוונה להתחמק ממס, 7 עבירות של הכנה וקיום ספרים ורשומות כוזבות, 7 עבירות של שימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס ו-42 עבירות של שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מע"מ.

לכתבה המלאה >

מאסר בעבודות שירות למנהלת חברת כ"א שהונתה עובדים

בית המשפט מטיל על נאשמת, בעלת חברת כח אדם לעובדים זרים, אשר הורשעה בעבירות של עושק ועבירות מס, עבודות שרות למשך שישה חודשים.

לכתבה המלאה >

עורכי דין פלילי

אסף גונן

עורך דין פלילי
לעמוד עו"ד

נאוה זרנגר

עורכת דין פלילי
לעמוד עו"ד

גלעד כצמן

התמחות במשפט פלילי תעבורה ונזיקין
לעמוד עו"ד

עדי כרמלי

משרדנו עוסק בתחום הפלילי והמשפחה.
לעמוד עו"ד

נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

טל גלאון

מומחה למשפט הפלילי על כל רבדיו
לעמוד עו"ד
back --> -->