רכבי יוקרה וכסף רב במזומן - המשטרה ורשות המיסים עצרו חשוד בניהול הימורים בפ"ת
משטרת תחנת פתח תקווה בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, מנהלות בחודשים האחרונים חקירה שעניינה ניהול הימורים בלתי חוקיים.
ביום 05/11/20, בעת פעולת חיפוש שערכה המשטרה בבית החשוד בפתח תקווה, נתפס כסף רב במזומן בשווי של כחצי מיליון ₪ הנחשד כרווחי הימורים. עלה החשד לעבירת הלבנת הון.
במהלך חודש מרץ השנה נערך שוב חיפוש בדירת החשוד וגם הפעם, נתפס במקום ציוד המשמש להימורים וכסף מזומן בסך של אלפי דולרים.
עם סיום החקירה, הוגשה נגד החשוד – תושב פתח תקווה בן 40, שומה בשווי של 1.9 מיליון ש"ח והחשוד חויב בתשלום של 891 אלף ש"ח למס הכנסה.
בנוסף, הוצא צו דיספוזיציה (צו האוסר על העברת נכס מסוים לאדם אחר) על דירת החשוד, על רכבי היוקרה שבבעלותו (פורשה ומרצדס) ועל חשבון הבנק שלו.
מהמשטרה נמסר: "מדובר בצעד נוסף במאבק, בהובלת משטרת ישראל ובסיוע רשות המיסים, נגד מחוללי הפשיעה הפועלים לממן את פעילותם הפלילית באמצעות מנגנון ההימורים ובכלל זה, ביצוע הלבנת הון שמקורו במעשי פשיעה."
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד
